- Die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF hat Crypto.com’s Betreiber Foris DAX MT auf eine Warnliste gesetzt, da das Unternehmen ohne Genehmigung in Polen aktiv ist.
- Acht Monate zuvor verhängte die niederländische Zentralbank eine Geldstrafe von 3,1 Millionen US-Dollar gegen Foris DAX MT wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze.
- Die Warnliste der KNF soll Nutzer und Investoren über potenziell unerlaubte Aktivitäten informieren, ohne jedoch ein Tätigkeitsverbot in Polen auszusprechen.
Hintergrund: Geldstrafe in den Niederlanden
Die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF hat den maltesischen Betreiber von Crypto.com, Foris DAX MT, auf ihre Warnliste gesetzt. Dies geschieht nur wenige Monate nach einer erheblichen Geldstrafe durch die niederländische Zentralbank.
Im März 2024 verhängte die niederländische Zentralbank (De Nederlandsche Bank, DNB) eine Geldstrafe von 2,85 Millionen Euro gegen Foris DAX MT. Der Vorwurf lautete, dass das Unternehmen von Mai 2020 bis November 2022 ohne die erforderliche Registrierung in den Niederlanden tätig war und somit gegen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungsgesetze verstieß.
Am 6. November 2024 setzte die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF Foris DAX MT auf ihre öffentliche Warnliste. Der Vorwurf: Erbringung von Finanzdienstleistungen in Polen ohne die notwendige Genehmigung. Die Aufnahme in diese Liste bedeutet nicht automatisch ein Verbot der Tätigkeit in Polen, dient jedoch als Warnung für Nutzer und potenzielle Investoren vor möglichen unerlaubten Finanzaktivitäten.
Bedeutung der KNF-Warnliste
Die KNF-Warnliste informiert die Öffentlichkeit über Unternehmen, die möglicherweise ohne entsprechende Genehmigung Finanzdienstleistungen anbieten. Sie soll Verbraucher schützen und auf potenzielle Risiken hinweisen. Weitere Krypto-Unternehmen auf dieser Liste sind beispielsweise Bright Space LTD, Betreiber der Website cryptotradecorp.com, und BitBay, das nun als Zonda operiert und zu den größten Börsen Polens zählt.
Die jüngsten Maßnahmen gegen Foris DAX MT unterstreichen die zunehmende Aufmerksamkeit europäischer Regulierungsbehörden gegenüber Krypto-Unternehmen. In den Niederlanden wurden bereits andere Börsen wie Binance und Coinbase mit Geldstrafen belegt, weil sie ohne die erforderliche Registrierung tätig waren. Binance zog sich daraufhin vom niederländischen Markt zurück, während Coinbase im September 2022 die Registrierung erhielt.
Die wiederholten regulatorischen Maßnahmen gegen Foris DAX MT und andere Krypto-Unternehmen in Europa verdeutlichen die Notwendigkeit für diese Firmen, strenge Compliance-Standards einzuhalten. Anleger sollten bei der Auswahl von Krypto-Dienstleistern stets auf deren regulatorischen Status achten und sich der potenziellen Risiken bewusst sein.
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